Cellebrite está proporcionando a los investigadores nuevas herramientas para acceder a la aplicación de criptomonedas Coinbase, reduciendo el anonimato de los usuarios de Bitcoin y sus transacciones.

 

Como parte de uno de los más grandes mercados sin regulación del mundo, se ha determinado que la criptomoneda Bitcoin tiene al 25 % de sus usuarios y el 50 % de sus transacciones involucrados en actividades ilegales. Esto no es sorpresa, porque las criptomonedas, como Bitcoin, son atractivas para los criminales porque ofrecen un mecanismo de pago completamente anónimo.

Cada usuario de Bitcoin tiene una dirección alfanumérica única, por lo que es difícil saber quién está detrás las transacciones. Uno de los principales monederos digitales, que permite comprar y vender criptomonedas, como Bitcoin, es Coinbase.

La aplicación monedero digital Coinbase ha sido adoptada rápidamente, y cuenta con 20 millones de clientes. Hasta la fecha, esta aplicación ha sido usada para comerciar, en su plataforma de negociación, USD $150 mil millones en activos digitales. En 2017, Coinbase reportó ingresos por USD $1 mil millones, de acuerdo a cifras de Recode, y se evaluó a sí misma en aproximadamente USD $8 mil millones en un negocio de adquisición esta primavera.

Criptomonedas por capitalización del mercado y % de participación (Fuente:Coinmarketcap)

Es una subestimación afirmar que tener la capacidad de saber cuándo se realizan las transacciones, a qué dirección y cuánto dinero digital se transfiere, sería invaluable para que los investigadores digitales solucionen un crimen.

Adopte la solución Cloud Analyzer

Hasta este momento las soluciones de ciencia forense digital solo han podido obtener datos parciales de Coinbase relacionados con el saldo de las cuentas en Bitcoin, y solo para ciertos dispositivos. Esto es insuficiente, ya que no obtiene las direcciones de las cuentas y otros detalles necesarios para atribuir la cuenta a un sospechoso, pista o víctima.

Por esto Cellebrite ha actualizado su más reciente versión de Cloud Analyzer, que empodera a los investigadores y examinadores para que extraigan direcciones de Bitcoin, al igual que para identificar historiales de transacciones de la aplicación Coinbase.

Ahora los investigadores digitales que necesitan “seguir el dinero” pueden ver una escala de tiempo conveniente que muestra cuántos y a dónde fueron transferidos los fondos digitales relacionados con un crimen. Al añadir este importante componente digital a las investigaciones, se pueden aprovechar las piezas clave de evidencia para solucionar el crimen.

Para los examinadores que apoyan a los investigadores digitales, los historiales de transacciones de dinero pueden presentarse fácilmente a los colegas y usarse posteriormente en el tribunal por los fiscales, como evidencia sólida. Este es un ejemplo ficticio de cómo funciona.

Recuperación de un historial de transacción de Bitcoins en acción

Ted, un investigador digital, sabe que Jimmy está vendiendo drogas a los niños de la escuela preparatoria. A pesar de las requisas realizadas durante varios arrestos, Ted nunca ha podido encontrar a Jimmy en posesión de dinero, ni evidencia de su actividad de mercado ilegal.

John, un examinador con una orden judicial, extrajo los datos del teléfono de Jimmy durante su último arresto. Aunque descubrió que Jimmy tenía un monedero digital, nunca pudo encontrar datos relevantes, por lo que descargó la última versión de Cloud Analyzer de Cellebrite.

Luego de recibir una orden judicial para examinar la aplicación Bitcoin en la nube de Jimmy, pudo extraer los datos, encontrar el identificador único de Jimmy y recuperar todas sus transacciones de dinero digital, junto con sus marcas de tiempo unicas.

Cuando estos datos se añadieron a la escala de tiempo en UFED Cloud Analyzer de Cellebrite, junto con los datos del teléfono y los registros de detalles de las llamadas, Ted pudo armar el caso y validar el pago de las transacciones de drogas. Es más, esta evidencia digital también confirmó que Jimmy estaba realizando actividades de transacciones ilegales en una zona escolar, lo que a su vez aumentó la pena.

Para el investigador digital y el examinador que busca hallar transacciones de dinero, UFED Cloud Analyzer es la única solución que puede mostrar el historial de transacciones de Bitcoin en Coinbase.

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