El crimen organizado no siempre es lo que imaginamos. No se esconde solo en habitaciones llenas de humo o callejones. Opera en servidores en la nube, mensajería cifrada y hojas de cálculo. Opera en todos los continentes, a menudo con la velocidad y la estructura de una corporación multinacional.

El crimen organizado moderno es un negocio estructurado y en expansión que opera a través de las fronteras, que comercia con personas, datos y confianza. Y gracias a los avances tecnológicos, está en auge.

Una economía criminal que rivaliza con las legítimas

El crimen organizado es una de las industrias más rentables del planeta. Es un negocio en expansión y sin fronteras que rivaliza con las economías legítimas en escala, velocidad y sofisticación.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que entre dos y tres billones de dólares de dinero ilícito fluyen a través del sistema financiero mundial cada año, lo que representa casi el tres por ciento del PIB mundial. INTERPOL informa que un solo grupo criminal internacional puede ganar hasta 50 mil millones de dólares anuales, lo que rivaliza con el PIB de la décima economía más grande del mundo.

En toda Europa, la EU-SOCTA 2025 advierte que las redes criminales se están “alimentando en línea y acelerando gracias a la IA”, y más del 70 % de ellas ahora utilizan estructuras comerciales legítimas para ocultar actividades ilícitas.

En Asia-Pacífico, la UNODC documenta una economía de fraude a escala industrial: las fábricas de estafas, la trata de trabajadores, la automatización impulsada por IA y el blanqueo de criptomonedas son ahora comunes.

El crimen organizado ya no es clandestino, es una empresa. Las redes ahora reflejan a las corporaciones multinacionales: diversifican sus carteras, externalizan la mano de obra y explotan la infraestructura digital para escalar más rápido que los sistemas diseñados para detenerlas.

De los complejos de estafas a las víctimas locales

El crimen organizado hoy en día se mueve como una empresa multinacional, donde los líderes reclutan a través de las fronteras, escalan mediante herramientas digitales y explotan a las personas como parte de su modelo de negocio.

Cada año, decenas de millones de personas son víctimas de la trata de personas, según grupos de defensa que investigan el problema. Una gran parte de estas personas son llevadas a complejos de estafas donde se ven obligadas a estafar a desconocidos en línea, específicamente en el Sudeste Asiático. INTERPOL lo califica de “amenaza de doble filo”, con dos tipos de víctimas: quienes son obligados a cometer delitos y quienes son el objetivo. Incursiones en Myanmar, Camboya y Tailandia han liberado a trabajadores atrapados en fábricas de fraude digital que imitan oficinas corporativas, con cuotas y objetivos de rendimiento.

Channel News Asia  reveló cómo complejos de estafas operan como empresas tecnológicas. Trabajadores —muchos de ellos traficados con anuncios de empleo falsos— son obligados a realizar estafas globales de inversión y romance. En una redada transfronteriza, las autoridades incautaron 84 computadoras, 279 teléfonos y 150 dispositivos de almacenamiento, junto con contenido deepfake generado por herramientas de inteligencia artificial.

En el norte de Europa, el grupo de trabajo operativo GRIMM se enfrenta a un nuevo modelo de violencia como servicio, en el que se recluta a adolescentes en línea para llevar a cabo ataques en los países nórdicos a cambio de un pago, coordinado a través de aplicaciones cifradas y compensado mediante billeteras digitales.

En Latinoamérica, las redes del crimen organizado se asemejan a las corporaciones multinacionales. Desde la producción de fentanilo en México hasta las carteras inmobiliarias en Brasil, los grupos integran la trata de personas, el fraude y el contrabando en cadenas de suministro unificadas.

En Norteamérica, las fuerzas del orden se enfrentan a las consecuencias: estafas románticas en línea, fraudes de inversión en criptomonedas y blanqueo de dinero mediante identidad sintética. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió alertas sobre estafas de “matanza de cerdos” en las que las víctimas son manipuladas emocionalmente para invertir en criptomonedas falsas u otra oportunidad de inversión y luego defraudadas.

Desde el trabajo forzoso en centros de estafa hasta los mercenarios digitales, el crimen organizado ahora se basa en datos, logística y automatización: un ecosistema de explotación que prospera en los espacios entre leyes, fronteras y tecnologías.

AI: El acelerador criminal

Las mismas tecnologías que impulsan el crecimiento de negocios globales legítimos (computación en la nube, automatización e inteligencia artificial) ahora impulsan el crimen organizado.

Ejemplos de cómo la IA potencia el crimen:

  • Videos deepfake y clones de voz se utilizan en fraudes y extorsiones de alto valor.
  • Identidades sintéticas creadas por IA para abrir cuentas, blanquear dinero y evadir la detección.
  • Campañas de phishing automatizadas que generan mensajes multilingües con un alcance masivo a las víctimas.
  • Redes de lavado de criptomonedas aceleradas por IA que analizan datos, generan informes similares a los de los bancos y transfieren fondos rápidamente.

El Foro Económico Mundial informa que los correos electrónicos maliciosos asistidos por IA se han duplicado, y los “agentes de IA” están ampliando las capacidades de los delincuentes poco cualificados. INTERPOL confirma que la misma tecnología se está utilizando como arma para la explotación y el engaño.

Estas herramientas hacen que las estafas sean más rápidas, económicas y convincentes, y se multiplican a un ritmo superior al que las fuerzas del orden pueden procesar manualmente las evidencias.

Estos avances amplían la brecha de capacidad entre las empresas criminales y las agencias de seguridad pública. Los delincuentes operan sin las cargas legales o regulatorias, iteran rápidamente y escalan globalmente, a menudo de la noche a la mañana. Mientras tanto, las agencias se enfrentan a restricciones presupuestarias, límites jurisdiccionales y sistemas heredados. Si no se controla, esta brecha erosionará la confianza, profundizará el cinismo sobre los sistemas de justicia penal y permitirá que las redes criminales se integren aún más en las comunidades.

El momento de liderazgo para la seguridad pública

Para jefes, alguaciles y líderes de agencias, esta constatación es inquietante, pero necesaria.
El crimen organizado no es algo que solo ocurre en el exterior, sino que opera dentro de sus comunidades. El desafío no es la falta de información, sino que la evidencia está dispersa en teléfonos, dispositivos digitales y jurisdicciones.

Cuando las agencias comienzan a conectar esos puntos de datos entre divisiones, ciudades vecinas o aliados regionales, surge una nueva imagen. Lo que antes parecían incidentes aislados comienza a revelar sospechosos compartidos, métodos comunes y víctimas superpuestas. Los casos de fraude se conectan con redes de tráfico. Las estafas locales se vinculan con cobros internacionales. De repente, lo que antes parecía aleatorio comienza a tener sentido.

Cada identidad robada, cada cobro transfronterizo y cada víctima coaccionada forma parte de una empresa mayor que se adapta más rápido de lo que la mayoría de los sistemas de seguridad pública pueden responder.

Cuando las agencias no logran ver esas conexiones, ocurren tres cosas:

  • Las comunidades pierden la confianza porque las estafas parecen imparables.
  • Los investigadores se agotan buscando pistas fragmentadas.
  • Las redes se incrustan más profundamente, blanqueando dinero e influencias, devolviéndolo a la sociedad.

Este es el riesgo que todo líder siente: la erosión silenciosa de la seguridad, la moral y el control.

Combatiendo el crimen como un negocio

Las agencias que avanzan contra el crimen organizado tienen algo en común. Lo combaten como si fuera un negocio.

  • Están construyendo ecosistemas de inteligencia digital que convierten los datos en acciones que pueden tomar.
  • Colaboran entre agencias y fronteras, no solo dentro de los departamentos.
  • Miden la velocidad de la claridad, rastreando la rapidez con la que los investigadores pueden descubrir la primera pista procesable.
  • Siguen el dinero, desde las billeteras de criptomonedas hasta los puntos de retiro, para alcanzar las ganancias criminales, no solo a sus soldados rasos.

Cuando los piratas informáticos globales de cajeros automáticos dejaron rastros en dispositivos y jurisdicciones, los investigadores que utilizan las soluciones de Cellebrite conectaron evidencia de múltiples países para identificar y desmantelar la red, demostrando cómo la integración de datos transfronterizos puede exponer incluso los delitos financieros más sofisticados.

En Latinoamérica, la misma tecnología ayudó a destapar una red internacional de trata de personas que atraía a niñas a la explotación transfronteriza. Lo que comenzó como una única operación de rescate del Batallón de la Policía Fronteriza de Brasil se convirtió en la exposición de una red de tráfico de armas y drogas, lo que demuestra cómo las soluciones de investigación digital pueden revelar el alcance completo de los ecosistemas del crimen organizado que se esconden tras las transacciones cotidianas.

Cuando las agencias aprovechan la evidencia digital a gran escala, como en los esfuerzos para investigar y desmantelar bandas criminales con la inteligencia digital, los arrestos desmantelan operaciones, protegen a las víctimas y restauran la seguridad en las comunidades. Acceder a los dispositivos que utilizan en sus operaciones, comprender esas conexiones y compartir esa información rápidamente es la forma en que las agencias pueden mantenerse a la vanguardia. La policía moderna depende de la vinculación de datos y el intercambio de inteligencia para obtener una visión completa con mayor rapidez, antes de que la delincuencia se agrave y las comunidades paguen las consecuencias.

En resumen

El crimen organizado ya no es una economía sumergida. Es una empresa global con oficinas regionales y objetivos de ingresos. Cuenta con un departamento completo de investigación y desarrollo que crea las prácticas más efectivas y engañosas. Sus operaciones son ágiles, coordinadas y cada vez más integradas en la evidencia digital, oculta en los dispositivos, datos y plataformas que las personas usan a diario.

Si los líderes de seguridad pública no se adaptan, la economía criminal seguirá integrándose en la vida cotidiana en todos los ámbitos de la sociedad, desde las comunidades rurales hasta las ciudades, en las cárceles y en los espacios digitales.

En Cellebrite, nuestra misión es ayudar a las agencias a ver lo que los delincuentes ya ven. Esto significa las conexiones, las redes y los patrones, para que las comunidades puedan actuar con mayor rapidez, proteger mejor y detener la erosión de la confianza.

Obtenga más información sobre cómo las agencias de todo el mundo utilizan la evidencia digital para conectar los puntos, desmantelar las redes criminales y proteger a sus comunidades.

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