Brasil es el país más grande de América del Sur, el cual abarca un área terrestre de 3,287,956 millas cuadradas. También tiene la tercera frontera terrestre más larga del mundo con 10.492 millas (16.885 kilómetros), que abarca casi todos los países de América del Sur.

Agregue otros 7.000 kilómetros de frontera marítima y es fácil ver que salvaguardar las fronteras de Brasil es un trabajo casi imposible, por lo que se encuentra entre los centros de tráfico de drogas más rentables del mundo, un valor que Statista mantiene en alrededor 20 mil millones de dólares por año. En el pasado, la Policía Federal de Brasil (Polícia Federal) se concentró en la incautación de grandes cargamentos de drogas que cruzan regularmente las fronteras de Brasil.

Esto ciertamente ayudó a mantener cantidades masivas de cocaína y otros narcóticos ilícitos fuera de la cadena de suministro, pero estas incautaciones nunca conducen a los que están en la cima de la pirámide: los capos de la droga que controlaban las operaciones, no solo en Brasil sino en todo el mundo.

Comisionado Elvis Secco, Director de la CGPRE (Coordinación General para la Represión de la Droga y el Crimen Organizado) (Crédito: Policía Federal de Brasil)

Sin embargo, todo eso cambió en 2015, cuando se le pidió al comisionado Elvis Secco, un investigador veterano de 24 años y ex agente de la Policía Federal, que encabezara el GISE (Grupo Especial de Investigações Sensíveis), un equipo especial dedicado a investigar las grandes organizaciones criminales.

Al tomar el mando del GISE, Secco transformó casi por sí solo la forma en que Polícia Federal maneja las investigaciones de contrabando de drogas al concentrar los esfuerzos de sus equipos en los activos del capo en lugar de en los envíos de drogas en sí mismos, utilizando tecnología digital para rastrear (y confiscar) sus cuentas bancarias, así como sus activos físicos.

“Sin tecnología, esta lucha es imposible.”

Cuando Secco y su equipo comenzaron a investigar las operaciones de lavado de dinero relacionadas con estas grandes organizaciones, rápidamente se hizo evidente que detener el problema del narcotráfico en Brasil no se lograría retirando los envíos aquí y allá (pérdidas meras por error de redondeo para las grandes organizaciones criminales).

“Necesitaba llegar a la cima de la pirámide”, dijo Secco en una entrevista reciente, “pero ¿cómo? … La incautación de drogas me llevó a los conductores y a los pilotos, pero los verdaderos capos estaban muy, muy lejos “. Rastrear a los líderes a través de sus caminos de lavado de dinero y luego atacar sus activos personales era la respuesta, pero no sería fácil.

Hasta la fecha, el GISE ha incautado o congelado millones de dólares en activos que incluyen cuentas bancarias, bienes raíces, aviones, yates y automóviles (Crédito: Policía Federal de Brasil)

Secco sabía que la inteligencia digital (DI): los datos a los que se accede y se recopilan de fuentes digitales (teléfonos inteligentes, computadoras y la nube), así como el proceso mediante el cual las agencias acceden, administran y aprovechan los datos para ejecutar sus operaciones de manera más eficiente sería clave.

Sin embargo, transformar su organización para cumplir con esta nueva misión iba a requerir tiempo, tecnología, capacitación y una revisión completa de la forma en que se llevaban a cabo las investigaciones contra los narcotraficantes, pero Elvis Secco era un hombre con una misión.

“A través de la tecnología y la información de \[referencias cruzadas], podemos llegar a los núcleos financieros. Todas las grandes organizaciones tienen núcleos… lo más importante es identificar el núcleo responsable de los movimientos financieros.”

Transformar la organización

Cuando Secco llegó a la sede de la policía federal en 2019 para asumir la dirección de la CGPRE (Coordinación General de Represión de Drogas y Crimen Organizado), desarrolló una estrategia de tres pasos para llegar a los capos. Cambiar la mentalidad de los oficiales involucrados en operaciones de tráfico de drogas fue el primer paso.

Trabajar juntos: Durante décadas, la guerra contra las drogas en todo el mundo se había concentrado únicamente en incautar narcóticos. De hecho, Secco recordó que había prácticamente una competencia ya que los países se jactaban de la cantidad de toneladas de drogas que incautaban cada año.

Como explicó Secco, perder un envío de drogas no significa nada para los capos de la droga, porque los otros envíos que llegan al mercado (y hay muchos) les dejan millones. Dado el tamaño y la permeabilidad de las fronteras de Brasil, tratar de interceptar los envíos era demasiado complicado y un uso ineficiente de los recursos.

Con el fin de derrotar a los grandes capos del narcotráfico, el GISE se dio cuenta de la necesidad de apoderarse de los activos de aquellos en la cima de la pirámide del crimen en lugar de solo grandes cantidades de drogas ilegales de traficantes pequeños (Crédito: Policía Federal de Brasil)

El nuevo plan de Secco requeriría que los 13 oficiales bajo su mando cambiaran de estrategia. Ahora se centrarían únicamente en el lavado de dinero, utilizando tecnología para llevarlos hacia las cuentas bancarias, bienes raíces, aviones y yates de los líderes, que luego podrían ser confiscados. “Vi, durante más de 20 años en mi carrera, que los grandes capos se volvían más ricos, más poderosos”, explicó.

“La incautación de drogas no es el camino. La única manera \[de llegar a los capos] es mediante el lavado de dinero, la descapitalización y la cooperación internacional. Esto le permite arrestar a los capos y romper la estructura de la organización. “A través de la tecnología y la información de \[referencias cruzadas], podemos llegar a los núcleos financieros. Todas las grandes organizaciones tienen núcleos. Un núcleo, por ejemplo, podría ser responsable de la logística.

Un núcleo es responsable, por ejemplo, de comprar las drogas en Bolivia, Colombia o Perú. Pero lo más importante es identificar al principal responsable de los movimientos financieros”. Y, por primera vez, se requeriría que los miembros de su equipo hicieran esto juntos, compartiendo información y trabajando como un equipo unificado para hacer avanzar las investigaciones más rápidamente.

“La incautación de drogas no es el camino.
La única manera \[de llegar a los capos] es mediante el lavado de dinero, la descapitalización y la cooperación internacional. Esto le permite arrestar a los capos y desmantelar la estructura de la organización.”

Instrumentos: Para encontrar a los líderes y rastrear sus activos, los equipos de Secco necesitarían las soluciones de DI adecuadas. Comenzaron equipando todas sus unidades con un conjunto de herramientas que incluían Cellebrite UFED para manejar extracciones de datos de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos digitales.

UFED Cloud se agregó para desbloquear y recuperar información valiosa (datos de dominio público y privado, datos de redes sociales, mensajería instantánea, almacenamiento de archivos, páginas web y otro contenido) de la nube. Conectar los puntos entre los individuos y las transacciones requeriría una poderosa solución de análisis con analítica, por lo que la CGPRE invirtió en Cellebrite Pathfinder .

Las herramientas de Cellebrite como UFED y los datos obtenidos de teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos digitales resultan fundamentales para seguir el rastro del dinero durante las investigaciones. (Crédito: Policía Federal de Brasil)

Trabajar más allá de las fronteras: El siguiente paso en la estrategia de Secco fue asegurar la cooperación internacional para las investigaciones. Incluso en las primeras etapas de exploración de los esquemas de lavado de dinero vinculados a los narcotraficantes, era obvio que las organizaciones involucradas operaban a escala global. Los de arriba tenían cuentas y activos físicos esparcidos por todo el mundo. Sin la cooperación de organismos encargados de hacer cumplir la ley como Europol, la incautación de activos e individuos más allá de las fronteras de Brasil sería imposible.

Una vez que sus equipos comenzaron a profundizar, la cooperación no tardó en llegar y, en la actualidad, muchas de las grandes operaciones en las que están involucrados Secco y sus equipos se investigan en colaboración con las fuerzas de seguridad pública en muchos otros países. Un caso reciente es un buen ejemplo de la cooperación que Secco recibió de varias naciones para llevar a buen término la Operación Empresa o Enterprise.

Seguir el dinero vale la pena

Empresa o Enterprise fue la culminación de dos años de trabajo investigativo que se inició con una incautación de 776 kg de cocaína en ruta a Amberes, Bélgica. Al trabajar con equipos de nueve países diferentes que utilizan las soluciones DI de Cellebrite, los equipos de la CGPRE comenzaron a pelar lentamente las capas de la cebolla del dinero.
Cellebrite Pathfinder permite a los investigadores ver todas las conexiones entre los sospechosos y aquellos con los que han estado en contacto.

A medida que se desarrolló la investigación, pudieron identificar a los participantes y a las cuentas bancarias clave. El análisis de la nube permitió a los equipos rastrear otros activos, incluidas propiedades inmobiliarias, automóviles, aviones y yates. Pathfinder les permitió comenzar a juntar piezas de evidencia dispares, lo que llevó a una gran cantidad de otros criminales involucrados.

La incautación de activos, incluidas las propiedades inmobiliarias, automóviles, aviones y yates resultó crítica en los casos (Crédito: Policía Federal de Brasil)

Cuando finalmente se llevó a cabo el desmantelamiento, 45 personas fueron arrestadas y los activos incautados se valuaron en decenas de millones de dólares. “En el maletero de una furgoneta en Portugal, los chicos descubrieron unos 12 millones de euros en equipaje”, dijo Secco. “Y en Málaga, España, el capo tenía una casa de lujo, \[valorada en] alrededor de 2,5 millones de euros… El tipo tenía un avión \[valorado en] 20 millones de dólares.

Entonces, la Operación Empresa o Enterprise fue muy, muy importante para nosotros”. El capo huyó a un país europeo donde actualmente está protegido contra la extradición, pero todos sus lugartenientes fueron detenidos junto con muchos otros.

“Los 45 tipos eran muy importantes para la organización”, explicó Secco, “porque eran responsables del lavado de dinero, de la logística para enviar drogas, de poner sus nombres en los activos. La identificación de estos tipos fue muy importante para desmantelar la organización. “Imaginamos estas organizaciones como una pirámide. Si arrestamos a los tipos en la base de la pirámide, no hacemos algo muy importante.

Pero si arrestamos a las personas en la cima de la pirámide, se desmantela.
Entonces el capo se escapó, pero la estructura se desmanteló”.
Secco también explicó que los casos nunca se cierran realmente porque continúan extrayendo y analizando información de los dispositivos digitales en su poder, lo que lleva a otros delincuentes y organizaciones, que su equipo puede seguir.

En un reciente seguimiento de la Operación Empresa o Enterprise, el Monitor de Medio Oriente informa que Assad Khalil Kiwan, un ciudadano brasileño naturalizado del Líbano, sospechoso de ser un importante actor de operaciones del crimen organizado que utilizaban puertos brasileños para exportar grandes cantidades de cocaína a Europa, fue arrestado por la Policía Federal de Brasil.

Se presentaron 149 órdenes de búsqueda e incautación en Brasil junto con ocho órdenes de arresto emitidas en España, Colombia, Portugal y los Emiratos Árabes Unidos. En total, el personal de seguridad pública incautó activos por valor de 400 millones de dólares, incluidas 50 toneladas de cocaína.

Otras investigaciones llevadas a cabo por miembros del equipo de Secco y la policía federal han arrojado resultados igualmente asombrosos:

La operación Caixa Forte II, que comenzó con la incautación de un solo teléfono celular, generó 422 órdenes de aprehensión, 201 órdenes de allanamiento y decomiso, así como la incautación de activos por un total de 252 millones de reales brasileños (46 millones de dólares). Esta operación golpeó el corazón del núcleo financiero de la organización, lo que Secco busca siempre.

Al utilizar las soluciones de Cellebrite para extraer y analizar datos del teléfono incautado, los investigadores pudieron rastrear las comunicaciones entre líderes, pagadores y operadores para ver las transferencias de dinero y activos. Los números de cuentas bancarias, las órdenes de pago del líder de la organización y los nombres de las personas a quienes se les pagaba y quién los pagaba se correlacionaron a través de Cellebrite Pathfinder.

Como es típico en estos casos, los activos rara vez son registrados a nombre de los líderes de la organización. Sin embargo, armados con la información de la cuenta extraída de los teléfonos, los investigadores pueden ir directamente a las autoridades financieras para solicitar los datos financieros de las cuentas enumeradas y simplemente seguir el rastro del dinero hasta los de arriba.

Operación King of Crime, prohibió a más de 70 empresas y bloqueó cuentas bancarias cuyos valores superaban los 730 millones de reales brasileños.
Otros bienes secuestrados por la organización criminal incluyeron 9 motocicletas, 2 helicópteros, un yate, 3 embarcaciones, 58 camiones, así como 42 remolques y semirremolques, cuyo valor superaba los 32 millones de reales brasileños.

Operación Status que implicó la incautación de activos de narcotraficantes en Brasil y Paraguay, por un total de 230 millones de reales brasileños (43,44 millones de dólares), incluyó 42 propiedades, dos granjas y 75 vehículos, embarcaciones, y aviones, cuyo valor combinado se estimó en 15 millones de dólares.

Muchos de los activos de los mandos criminales, incluidos los aviones personales, están dispersos en el extranjero, sin embargo, la ubicación y la incautación de estos activos es fundamental para el caso (Crédito: Policía Federal de Brasil)

Operación Alem mar condujo a la incautación de 42 camiones, 35 propiedades, 7 aviones, 5 helicópteros y 1,5 toneladas de cocaína por valor de 62 millones de reales brasileños (11,3 millones de dólares). La policía brasileña también congeló cuentas bancarias valoradas en 100 millones de reales brasileños (18,3 millones de dólares).

Uno de los helicópteros incautados. (Crédito: Policía Federal de Brasil)

La Operación Cavok incluyó la incautación de 40 millones de reales brasileños en activos (23 aeronaves pequeñas, 4 propiedades rurales, un apartamento de lujo, 5 vehículos, ocho armas de fuego y 25 teléfonos celulares). Durante el operativo, la policía también confiscó Imaginamosalrededor de 30.000 dólares en efectivo y 36 piezas de joyería.

Si la Policía Federal sigue este camino y los tres temas principales: descapitalización, arresto de los cabecillas y búsqueda de la cooperación internacional, creo que la Policía Federal puede debilitar las organizaciones, no solo en Brasil, sino en todo el mundo.”

A dónde va el dinero

Según la ley brasileña, el dinero geneMinisterio de Justiciarado por la liquidación de activos incautados se reinvierte directamente en los esfuerzos contra el tráfico de narcóticos. Como explicó Secco, el 40 % del dinero incautado regresa a la policía federal para ser utilizado en sus esfuerzos en la lucha contra las grandes organizaciones criminales involucradas en el tráfico de drogas.

Según la ley brasileña, el dinero generado por la liquidación de activos incautados (como esta propiedad de lujo) se reinvierte directamente en los esfuerzos contra el tráfico de narcóticos (Crédito: Policía Federal de Brasil)

El otro 60 % se remonta a la SENAD (Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas), donde se reserva para proyectos relacionados con detener el narcotráfico. La SENAD es la Secretaría Nacional de Políticas contra las Drogas y está vinculada directamente con el Ministerio de Justicia.

Unidades de la policía federal como la CGPRE pueden solicitar fondos a la SENAD para cualquier proyecto relacionado con el cese del narcotráfico siempre que demuestren ser necesarios. Recientemente, Secco recibió 30 millones de dólares de la SENAD a fin de comprar embarcaciones blindadas para buscar a los traficantes que utilizan las vías fluviales brasileñas para transportar drogas.

Este proceso permite a los equipos autofinanciar los esfuerzos contra el tráfico de drogas al más alto nivel. Cuantos más activos se incauten, más la policía federal podrá buscar fondos para ayudar en los esfuerzos contra el tráfico y más débiles se volverán los que están en la cima de la pirámide del narcotráfico.

“Imaginamos estas organizaciones como una pirámide. Si arrestamos a los tipos en la base de la pirámide, no hacemos algo muy importante. Pero cuando arrestas a las personas en la cima de la pirámide, se desmantela.”

¿Se detendrá alguna vez el tráfico de drogas? Probablemente no. Pero Secco es optimista sobre el futuro.

Mirar hacia el futuro

Cuando se le preguntó cómo le gustaría que se viera la CGPRE en cinco años, Secco respondió diciendo que quiere plantar las semillas ahora para que la Policía brasileña pueda rastrear mejor los esquemas de lavado de dinero en el futuro. Esa visión incluye esfuerzos para aumentar continuamente la “capitalización”, la incautación de activos, arrestar a más capos y buscar cooperación internacional para golpear a aquellos en la cima de la pirámide del narcotráfico cuyas operaciones fuera de las fronteras de Brasil continúan afectando a su país y a su gente.

Y aunque se da cuenta de que sus recursos humanos pueden seguir siendo limitados, Secco ve la tecnología digital como un multiplicador de fuerza que puede ayudarlo a hacer mucho más mientras optimiza el tiempo y el talento de los miembros de su equipo. Con ese fin, adquirió Cellebrite Premium, para desbloquear y recopilar pruebas cruciales de teléfonos móviles de iOS y dispositivos Android de alta gama, así como Cellebrite Commander para administrar la implementación de equipos y optimizar la forma en que se utilizan esas herramientas de inteligencia digital.

Cellebrite Commander gestiona la implementación de equipos y optimiza la forma en que se utilizan las herramientas de inteligencia digital (Crédito: Cellebrite)

La comunicación es otra área que Secco planea atacar en 2021.
Hasta ahora, los miembros del equipo de CGPRE se han estado reuniendo regularmente para comparar y priorizar casos. El próximo año, Secco planea conectar a todos a través de Cellebrite Pathfinder. Esto permitirá a sus agentes compartir información y colaborar en tiempo real.

También proporcionará una mejor manera para que Secco administre a los miembros de su equipo. Si ve que los investigadores están duplicando esfuerzos siguiendo las mismas pistas a las mismas cuentas bancarias, puede ordenar a uno que continúe la persecución y reubicar al otro para que se puedan resolver más casos. “Tengo la esperanza \[que] después de que algún día me vaya, las semillas que planté aquí fortalecerán a la Policía Federal.

Es necesario que continúe el blanqueo de capitales contra el tráfico de drogas. Entonces creo que, después de cinco años, si la Policía Federal sigue este camino y los tres temas principales: descapitalización, arresto de los capos y búsqueda de cooperación internacional, creo que la Policía Federal puede debilitar las organizaciones, no solo en Brasil, sino en todo el mundo”.

La tecnología también jugará un papel clave. “Sin tecnología, esta lucha es imposible”, dijo Secco. “La Policía Federal tiene pocos recursos humanos, por eso necesitamos tecnología… para iniciar la investigación. Necesitamos tecnología para seguir la investigación. Se necesita tecnología después de arrestar a los capos y después de obtener las bases de datos de los delincuentes, porque es posible que deba hacerse un mayor seguimiento”.

La capacitación también será fundamental para garantizar que los miembros de su equipo puedan comenzar a trabajar con la última tecnología y mantenerse a la vanguardia de los capos del crimen que se están volviendo cada vez más sofisticados para ocultar transacciones y fondos ilícitos. Cuando se le preguntó qué lo motivaba a venir a trabajar todos los días, Secco sonrió y miró a lo lejos por un momento.

“Tuve un sueño”, comenzó, “y me di cuenta de ese sueño porque mi motivación es hacer lo mejor que pueda, hacer lo mejor por mí, hacer lo mejor por mi país. Y cuando veo una gran organización, el arresto de un gran capo, y que lo que se estaba buscando se convierte en realidad, esa es mi motivación”.